东江环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知(更正后)|议案|投票|股东会_新浪财经

  提供纸张编码:002672股缩写:东江环保公报号:2017-48

  东江环保命运股份有限公司几乎传唤2016年度股东大会、2017年第一A股类别股东会及2017年第一H股类别股东会的使充满(修正后)

  公司会员整体及其董事会保证人真正的董事会。、精确、使完整,无假记载、给错误的劝告性的州或主修科目忽略。

  东江环保命运股份有限公司(以下略号“本公司”)于2017年5月10日传唤第五届董事会第七十次运动会,运动会决定于2017年6月26日(周一)搜集某事物传唤本公司2016年度股东大会、2017年第一A股类别股东会及2017年第一H股类别股东会。现将厕事项使充满列举如下:

  一、运动会传唤的基本命运

  1、股东大会运动会:2016年度股东大会(以下略号“年度股东大会”)、2017年第一A股类别股东会(以下略号“A股类别股东会”)及2017年第一H股类别股东会(以下略号“H股类别股东会”)。

  2、股东大会搜集某事物人:董事会。

  3、对齐日期:2017年6月21日。

  4、运动会传唤时期:

  (1)现场运动会时期:2017年6月26日午后14:00(周一);

  (2)网状物开票时期:2017年6月25日至2017年6月26日。

  里面:经过深圳股票市所事务处理零碎停止网状物开票的详细时期为2017年6月26日午前9:30 ~ 11:30,午后13:00到15:00;经过深圳股票市所互联网网络开票零碎开票的详细时期为2017年6月25日午后15:00至2017年6月26日午后15:00句号的恣意时期。

  5、运动会职位:东莞市东江环保大厦9层11层运动会室。

  6、运动会办法:现场开票和在线开票的化合。。公司将经过深圳股票市所事务处理零碎和互联网网络开票零碎()向整体股东预备网状物版式的开票平台,公司股东可以经过ABO行使由舆论决定。

  7、致力于运动会的办法:恒等的命运要故障在现场开票和ONLIN中选择一种开票办法。,开票水果以第一徒然开票的水果为准。。

  理睬:股东在互联网网络上开票选举权恒等的法案,但是一票,即,股东年年的大会网上开票选举权,将当做在A股类别股东运动会上作出一样的开票。

  8、列席瞄准:

  (1)公司股东

  股东大会年会:把持违禁物命运把持人和H股股东在股自动记录器上对齐。里面,有权列席本公司年度股东大会的A股股东为直到2017年6月21日(星期三)午后3点深圳股票市所收盘时,把持违禁物股东对公司在奇纳河表达的提供纸张部。请参阅公司发行的厕股的公报。公司整体股东有权致力于年度股东大会。,并可以以书面版式付托代劳人列席这次运动会并致力于选举权(委任状参阅附件),股东的代劳人未必是公司的股东。;

  A股类别股东会运动会:关闭2017年6月21日(星期三)午后3点深圳股票市所收盘时,把持违禁物股东对公司在奇纳河表达的提供纸张部。股东可以以书面版式付托代劳人列席这次运动会并致力于选举权(委任状参阅附件),股东的代劳人未必是股东。

  H股类别股东会运动会:请参阅公司发行的厕股的公报。

  (2)公司董事、监事和高级设法对付人员;

  (3)证人、法律顾问等媒介的代表。

  二、运动会考察

  (1)年度股东大会考察命运

  普通分辨率:

  1、敝的2016年度公报;

  2、本公司2016年度董事会加工语句;

  3、公司2016届中西部及东部各州的县议会加工语句;

  4、2016年度公司财务决算公布;

  5、2017年度财务预算公布;

  6、2017年度公司财务审计机构的重申,和使能够公司设法对付层决定其2017薪酬;

  7、几乎公司2016年度利润分派项目的议论;

  8、几乎董事会换届公认的推荐:

  第六感觉BOA的给予董事及非给予董事公认

  1刘韧获选为第六感觉届董事会;

  2李永鹏获选为第六感觉届董事会;

  3张凯获选为第六感觉届董事会;

  4刘博仁获选为第六感觉届董事会非给予董事;

  5邓倩获选为第六感觉届董事会非给予董事;

  6黄艺明获选第六感觉D董事会非给予董事;

  董事会第六感觉届运动会孤独非给予董事

  1朱正付获选为孤独非给予董事;

  2次公认瞿九辉作为六届孤独董事非给予董事;

  3黄贤蓉获选为孤独非给予董事;

  9、几乎公司中西部及东部各州的县议会变动公认的推荐;

  张安利获选为第六感觉年度股东代表监事;

  黄伟明获选为SI股东代表监事;

  10、钞票对第六感觉名董事及超额赔偿的预备;

  11、几乎该公司对广东的融资及由瓜兰公司所限;

  12、适合A股非从一边至另一边发行制约的推荐;

  13、几乎公司先前募集资产应用命运的公布;

  14、几乎将来三年(2018-2020年)股东付还放映的推荐;

  特殊分辨率:

  15、几乎回购登记2016退休年龄制性股鼓动项目已去职股权鼓动瞄准所持已获授但还心不在焉解锁的限制性股的推荐;

  16、几乎增加公司表达资本的推荐;

  17、几乎修正公司条例的推荐;

  18、几乎预备公司及附设公司外部打包票的推荐;

  19、向股东使能够发行命运的推荐;

  20、几乎公司非从一边至另一边发行A股使具有特性目的的推荐;

  股发行的典型和面值

  散布制作模型与时期

   物价准则日、配电价钱与物价办法

  分派量

  发行瞄准与接受办法

  截止期限贱卖设计

  股上市职位

  募集资产的数额和适用

  非从一边至另一边发行前未分派利润的设计

  0解决的徒然性

  21、几乎公司非从一边至另一边发行能够性辨析公布的推荐;

  22、几乎公司非从一边至另一边发行股项目的推荐;

  23、几乎签名制约接受草案及其互插一份遗产;

  24、几乎公司非从一边至另一边发行A股冲淡一经请求允许就付还的推荐;

  25、论公司把持股东、第五届董事会董事与高级设法对付人员发行的《几乎非从一边至另一边发行A股股摊薄一经请求允许就付还采取步行办法的无怨接受》的推荐;

  26、几乎提请股东大会使能够董事会或董事会使能够人士不受约束引导这次非从一边至另一边发行A股股互插事项的推荐;

  钞票8和法案9将采取积聚开票制。,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,股东大会可以选举权经过。。

  如公司条例和公司条例裁决,前述的第十五至26项行动须经股东大会鼓励。。1至7张钞票、行动15至17已考察经过第六感觉十八届SESI;钞票11已被第六感觉十七届运动会考察经过。,8至10张钞票、钞票12至14、行动18至26经过第七十届运动会考察经过。。2017年3月11一天天地公司、2017年3月30日和2017年5月11日在奇纳河提供纸张报。、《上海提供纸张报》、提供纸张时报、《提供纸张日报》与《大潮报》互插公报。

  如股东大会裁决的请求允许,这次运动会考察的6至8张推荐、钞票11、12至15张钞票、推荐18至26将对中小出资者的选举权停止独自计票并即时从一边至另一边揭露(中小出资者是指除本公司董事、监事、高级设法对付人员及独自或计算出把持股票上市的公司5%从一边至另一边命运的股东不同的静止股东)。

  再说,如奇纳河证监会几乎股票上市的公司股东大会的裁决。,本公司孤独非给予董事将于年度股东大会上做2016年度述职公布。

  (二)A股类别股东会考察事项

  特殊分辨率

  1、几乎回购登记2016退休年龄制性股鼓动项目已去职股权鼓动瞄准所持已获授但还心不在焉解锁的限制性股的推荐;

  2、几乎增加公司表达资本的推荐;

  3、向股东使能够发行命运的推荐;

  4、几乎公司非从一边至另一边发行A股使具有特性目的的推荐;

  股发行的典型和面值

   配电价钱与物价办法

   物价准则日、配电价钱与物价办法

  分派量

  发行瞄准与接受办法

  截止期限贱卖设计

  股上市职位

  募集资产的数额和适用

  非从一边至另一边发行前未分派利润的设计

  0解决的徒然性

  5、几乎公司非从一边至另一边发行能够性辨析公布的推荐;

  6、几乎公司非从一边至另一边发行股项目的推荐;

  7、几乎签名制约接受草案及其互插一份遗产;

  8、几乎公司非从一边至另一边发行A股冲淡一经请求允许就付还的推荐;

  9、论公司把持股东、第五届董事会董事与高级设法对付人员发行的《几乎非从一边至另一边发行A股股摊薄一经请求允许就付还采取步行办法的无怨接受》的推荐;

  10、几乎提请股东大会使能够董事会或董事会使能够人士不受约束引导这次非从一边至另一边发行A股股互插事项的推荐;

  (三)H股类别股东会考察事项

  特殊分辨率

  1、几乎回购登记2016退休年龄制性股鼓动项目已去职股权鼓动瞄准所持已获授但还心不在焉解锁的限制性股的推荐;

  2、几乎增加公司表达资本的推荐;

  3、向股东使能够发行命运的推荐;

  4、几乎公司非从一边至另一边发行A股使具有特性目的的推荐;

  股发行的典型和面值

   配电价钱与物价办法

   物价准则日、配电价钱与物价办法

  分派量

  发行瞄准与接受办法

  截止期限贱卖设计

  股上市职位

  募集资产的数额和适用

  非从一边至另一边发行前未分派利润的设计

  0解决的徒然性

  5、几乎公司非从一边至另一边发行能够性辨析公布的推荐;

  6、几乎公司非从一边至另一边发行股项目的推荐;

  7、几乎签名制约接受草案及其互插一份遗产;

  8、几乎公司非从一边至另一边发行A股冲淡一经请求允许就付还的推荐;

  9、论公司把持股东、第五届董事会董事与高级设法对付人员发行的《几乎非从一边至另一边发行A股股摊薄一经请求允许就付还采取步行办法的无怨接受》的推荐;

  10、几乎提请股东大会使能够董事会或董事会使能够人士不受约束引导这次非从一边至另一边发行A股股互插事项的推荐;

  三、提案编码

  ■

  四、运动会对齐法

  (一)年度股东大会及A股类别股东会

  1。表达时期:2017年6月22日、午前23点到11点,午后14:00~17:00。

  2。对齐时涉及的气质

  (1)自然人股东需持个人尊严证、股东理由卡和股证明的对齐;付托代劳人致力于运动会,需求代劳人的尊严证、委任状、客户尊严证、客户股东存款卡和表达把持违禁物权证明。

  (2)法定代劳人列席大肚子运动会。,营业执照硬拷贝(盖印)、股东理由卡、单位把持违禁物权祭器台、法定代劳人尊严证对齐;法定代劳人表明列席运动会的代劳人。,需求代劳人的尊严证、营业执照硬拷贝(盖印)、股东理由卡、单位把持违禁物权祭器台、法定代劳人尊严证及ATT的硬拷贝。

  三。表达制作模型:网站表达或邮寄、副本表达。

  4。对齐职位:南山北路狼山路9号东江环保大厦。

  (二)H股类别股东会

  请参阅本公司在HO股票市所收回的使充满。

  五、运动会对齐法

  在股东大会上,股东可以经过深圳股票市所事务处理零碎停止开票。,网状物开票的详细操作程序见附件一。

  六、静止事项

  1、联系办法:

  (1)触点:王娜

  (2)联系电话:0755-86676092

  (3)副本:0755-86676002

  (4)联系方式:广东省南山北路狼山路9号东江环保大厦

  (5)邮递区号:518057

  2、股东大会运动会半晌,股东或代劳人的膳宿、经过及静止互插费。

  七、备查档案

  公司第五届董事会第七十次运动会;

  公司第五届中西部及东部各州的县议会第三十五次运动会。

  本公报。

  命运有限董事会东江环保股份有限公司

  2017年5月20日

  附件:

  一、厕网状物开票的详细操作程序;

  二、回执;

  三、2016年度股东大会委任状;

  四、2017年第一A股类别股东会委任状。

  附件一:

  厕网状物开票的详细操作程序

  一、网状物开票顺序

  1、开票编码和开票缩写:开票编码是362672,开票略号董江开票。

  2、头部或头部。

  非积聚开票提案,开票选举权:核准、支持、弃权。

  几乎积聚开票提案的沉思,填写申请求职者的开头部。公司股东该当以头部为根底停止选举权。,譬如,股东落下的头部超越了,或开票姓在相异点公认达到目标人数。,该提案组的公认开票被以为徒然。。假使你不核准申请求职者的看待,申请求职者可以投0票。。

  注:为了手巧的股东对把持违禁物推荐的划一选举权,添加钞票无畏上将高尔察克,确切的的付托价钱是人民币。,股东对“总推荐”停止开票总额对股东大会需考察的把持违禁物推荐表达一样看待(除积聚开票推荐外);股东只对普通推荐开票选举权。,除积聚VoTI外,被总额对把持违禁物静止法案表达一样看待。

  积聚开票制下的公认开票名单

  ■

  该法案的股东拘押的公认人票的全部含义为:

  公认非孤独董事(如法案8),同6名申请求职者)

  股东把持的头部平等的VoTi的总额。

  吝啬的头部可分派给6名非孤独董事。,在6个非孤独董事中也可以恣意分派。,但总头部不得超越公认人的头部。。

  孤独董事的公认(如法案9),同3名申请求职者)

  股东把持的头部平等的VoTi的总额。

  股东可以将头部吝啬的分派给3位孤独董事申请求职者,在3个孤独董事中也可以恣意分派。,但总头部不得超越公认人的头部。。

  (3)公认股东代表(如法案10),同2名申请求职者)

  股东把持的头部平等的VoTi的总额。

  股东可以将开票权分派给2位股东代表,在2个股东中也可以恣意分派。,但总头部不得超越公认人的头部。。

  当股东反复地说开票选举权时的普通举措和子推荐,经过第一徒然开票。假使股东率先开票,开票选举权普通法案,以曾经选举权的次推荐的选举权看待为准。,静止非由舆论决定的行动应如该属的选举权看待。;假使先选举权普通法案,再次开票,以普通法案的选举权为准。。

  二、深圳股票市所事务处理零碎的选举权顺序

  1。开票时期:2017年6月26日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2。股东可登录提供纸张公司市客户开票选举权。

  三、深圳股网上开票选举权顺序

  1.互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年6月25日(现场股东大会传唤前一日)午后3:00,完毕时期为2017年6月26日(现场股东大会完毕当天)午后3:00。

  2。股东经过互联网网络开票零碎开票。,需如《深圳股票市所出资者网状物维修尊严密押事情直接的(2016年复习)》的裁决引导尊严密押,通行深圳股票市所数字证明或深圳股EXC。详细的密押程序可以经过网状物开票停止表达。。

  三。股东如拜候维修口令或数字C,你可以经过深圳的网上开票零碎对齐开票。。

  附件二: 回执

  回 执

  直到2017年6月21日,个人/本公司把持           股“东江环保”(002672)股,拟致力于东江环保命运股份有限公司于2017年6月26日(周一)传唤的2016年度股东大会、2017年第一A股类别股东会。

  列席者姓名:

  股东理由:

  联系办法:

  股东姓名(署名或盖印):

  2017日

  附件三:委任状

  2016年度股东大会委任状

  直到2017年6月21日,个人(本公司)把持           股“东江环保”(002672)股,作为东江环保的股东(002672),长官/女人(尊严证号码):不受约束代表/公司,列席东江环保命运股份有限公司于2017年6月26日(周一)传唤的2016年度股东大会,代表我公司签名这次运动会的互插档案。,如崇拜者预示行使由舆论决定:

  ■

  阐明:1、即将到来的代劳故障积聚开票。,请如使能够的客户本身的看待,选择核准从一边至另一边的议论、支持或弃权并损失掉确切的的版式,开票选举权,每每一都是单项的公认,多重的选择徒然;(2)采取积聚开票方法的提案,选民拘押的选票总额平等的H的总额。。

  2、假使客户心不在焉作出究竟哪一个选举权预示或预示,则为n。,基于信用的可以如本身的有希望开票。;

  3、付托书自签发之日起失效。,徒然期至股东大会O运动会完毕;

  4、付托书应由公司完全的或交付给公司。。

  客户的称呼或称呼:

  客户尊严证号(营业执照号):

  首要股东存款:

  付托人的全部含义:

  署名人签名(盖印):基于信用的的签名(盖印):

  付托日期:2017日

  附件四:委任状

  2017年第一A股类别股东会委任状

  直到2017年6月21日,个人(本公司)把持          股“东江环保”(002672)股,作为东江环保的股东(002672),长官/女人(尊严证号码):不受约束代表/公司,列席东江环保命运股份有限公司于2017年6月26日(周一)传唤的2017年第一A股类别股东会,代表我公司签名这次运动会的互插档案。,如崇拜者预示行使由舆论决定:

  ■

  阐明:1、客户能够核准、盒子里的支持或弃权,开票选举权,每每一都是单项的公认,多重的选择徒然;

  2、假使客户心不在焉作出究竟哪一个选举权预示或预示,则为n。,基于信用的可以如本身的有希望开票。;

  3、付托书自签发之日起失效。,徒然期至股东大会O运动会完毕;

  4、付托书应由公司完全的或交付给公司。。

  客户的称呼或称呼:

  客户尊严证号(营业执照号):

  首要股东存款:

  付托人的全部含义:

  署名人签名(盖印):基于信用的的签名(盖印):

  付托日期:2017日

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